[公告] 吉茂:本公司董事會通過召集114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-01-11 12:03:14)

第17款

1.董事會決議日期:114/01/11
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).一百一十三年度營業報告。
(2).一百一十三年度審計委員會查核報告。
(3).一百一十三年度盈餘分派情形報告。
(4).一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:(1).一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。
(2).一百一十三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:無。