第17款
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)民國一一三年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)轉換公司債轉換情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)本公司發行國內可轉換公司債，依公司債轉換辦法規定，於股東會停止過戶期間
停止公司債之轉換。
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自114年3月21日起至114年3月31日
下午五點止，受理持股1%以上股東書面提案及提名董事及獨立董事候選人，提案及
提名受理處所為本公司(地址：新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號)，其他相
關事宜將另行依規定公告之。
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