第17款
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:
台北市松山區八德路三段2號5樓
(台北市電腦公會聯誼中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)報告113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形。
(4)報告113年度現金股利分派情形。
(5)報告募集公司債之原因及有關事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於114年3月14日起至
114年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：良維科技股份有限公司財務部
（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）
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