[公告] 車王電:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 17:44:34)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司113年度營業狀況報告暨114年經營展望報告。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.本公司113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國113年度之營業報告書及財務報表案。
2.承認民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。