第17款
1.董事會決議日期: 114/03/12
2.股東會召開日期: 114/05/29
3.股東會召開地點:
台北市南港區經貿二路1號5樓500會議室（南港展覽館一館5樓500會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會查核報告。
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一暨113年度健全營運計劃執行情形報告。
(4) 113年度私募有價證券執行情形報告。
(5) 113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司113年度決算表冊案。
(2) 本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或採詢價圈購或競價拍賣方式
辦理現金增資發行普通股及/或現金增資私募普通股案。
(3) 發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項: 無。
9.召集事由五、其他議案: 無。
10.召集事由六、臨時動議: 無。
11.停止過戶起始日期: 114/03/31
12.停止過戶截止日期: 114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1) 股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自114年3月14日起至114年3月24日
17時止，受理持股1%以上之股東提案，以114年3月24日17時前寄送達為憑。
受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-3號9樓之2，逸達生物科技（股）
公司/股務。
受理方式：應以書面方式提出。
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月29日至
114年5月26日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服
務」，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw，依相關規定說明投票。
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