[公告] 錩新:代子公司富鑫證券公告召開股東常會(補充召集事由)公開資訊觀測站 (2025-03-24 16:35:19)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/04/17
3.股東會召開地點:21F, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai,
Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1).113年財務審計報告
(2).113年董事會運作報告
(3).113年監察委員會運作報告
(4).113年公司治理報告
(5).113年11月29日私募發行資金運用情形報告
(6).修訂公司章程
(7).113年盈餘分配案
(8).114年營運計劃
(9).114年財務預算
(10).選任114年審計公司
(11).續聘陳家賡先生為公司總經理
(12).監察委員會檢查和控製程序
7.召集事由四、選舉事項:
(1).董事選舉案
(2).監察人選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無