[公告] 州巧:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由)公開資訊觀測站 (2025-03-25 16:31:31)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/05/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路42號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(3)資本公積發放現金情形報告 (本次新增)
(4)113年股東常會通過之私募普通股或私募國內
或海外轉換公司債案不繼續辦理報告 (本次新增)
(5)修訂「誠信經營守則」報告(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案(本次新增)
(2)解除董事競業禁止之限制案(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/17
12.停止過戶截止日期:114/05/15
13.其他應敘明事項:無