第17款
1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報告案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國114年4月19日上午9時起至民國114年4月29日下午
5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新店區北新
路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行
公告之。
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