第17款
1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(１)、113年度營業報告。
(２)、審計委員會113年度決算表冊審查及與內部稽核主管溝通情形報告。
(３)、本公司113年度員工酬勞分派情形報告。
(４)、本公司113年度董事酬勞分派情形報告。
(５)、同一人或同一關係人擬持有同一金融控股公司已發行有表決權股份總數超過
一定比率者之相關法令措施宣導報告。
6.召集事由二、承認事項:
(１)、本公司113年度決算表冊案。
(２)、本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(１)、本公司章程修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
（1）本公司依公司章程第10條第3項及股東會議事規則第6條之1第2款第1目規定，採
實體並以視訊輔助方式召開股東會，惟前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可
抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊
方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議
無法續行時，延期或續行集會日期及地點如下：
i.日期：114年6月25日（星期三）上午9時；受理股東報到時間為當天上午8時30分起
ii.地點：臺北市南京東路5段125號2樓（松山金融大樓）。
（2）依公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案相關事宜：
i.提案資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東。
ii.提案內容：各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過
300字。
iii.受理期間：自114年4月8日起至同年月18日（每日上午9時至下午5時）止，受理
股東就本次股東常會以書面方式提出之提案。凡提案之股東務須於114年4月18日下午
5時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式。
iv.受理處所：新光金融控股股份有限公司（臺北市忠孝西路一段66號39樓
董事會秘書室）。
（3）同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份
總數超過5% 者，應自持有之日起10日內，向金管會申報;持股超過5%後累積增減逾
一個百分點，亦同。
同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司(新光金控)已發行有表決權股份
總數超過 10%、25%或50%者，均應分別事先向金管會申請核准並通知本公司。
(請參考金融控股 公司法第4、5、16條)
（4）本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為114年05月24日至
114年06月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
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