第35款
1.董事會決議日期:114/04/09
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):325,143,241
5.預定買回之期間:114/04/10~114/06/09
6.預定買回之數量(股):8,000,000
7.買回區間價格(元):13.00~22.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.52
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
松瑞製藥股份有限公司
第八屆第十四次董事會議程（臨時召開）
時間：民國114年4月9日（星期三）下午19時15分
地點：台北市敦化南路二段76號4樓（漢友財務管理顧問股份有限公司會議室）
出席：董事長－漢友財務管理顧問股份有限公司（代表人－李香雲）、董事－鍾信勇（係英屬蓋曼
群島商SFS VENUTRE LTD.代表人）（視訊方式參與）、董事－陳正（係英屬蓋曼群島商SFS
VENUTRE LTD.代表人）（視訊方式參與）、董事－敏駒投資股份有限公司（代表人－陳勇發）（視
訊方式參與）、董事－敏駒投資股份有限公司（代表人－謝榮盛）（視訊方式參與）、董事－佳駒
投資有限公司（代表人－周家駒）（視訊方式參與）、獨立董事－張日炎（視訊方式參與）、獨立
董事－林志明（視訊方式參與）、獨立董事－鄭欽華（視訊方式參與）
以上共計9人（親自出席9人）。
案由：擬實施庫藏股案，提請 討論。
說明：1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等
相關規定，買回本公司已發行股份，內容如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣176,000,000元。
(4)預定買回之期間：自114年4月10日至114年6月9日。
(5)預定買回之數量(股)：8,000,000股。
(6)買回區間之價格(元)：每股13元至22元，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續
執行買回公司股份。
(7)買回之方式:自集中交易市場買回。
(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：2.52%，不足以影響本公司財務狀況及
資本之維持。
(9)累積已持有本公司股份之數量(股)：無。
2.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，聲明書內容請詳附件一。
3.買回公司股份價格合理性評估意見書，請詳附件二。
4.本案經審計委員會審議後，提董事會決議，並於114年股東常會報告執行情形。
決議經過要領:本議案經審計委員會審議通過。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
松瑞製藥股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經114年4月9日第八屆第十四次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之
同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份8,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.52%，且買回股份所需金額上限僅占本公司
流動資產之百分之5.42%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司
資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事共9位同意本聲明書之內容，併此聲明。
松瑞製藥股份有限公司
負責人：漢友財務管理顧問股份有限公司
代表人：李香雲
中華民國114年04月09日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
松瑞製藥股份有限公司
買回公司股份價格合理性評估意見
松瑞製藥股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民國114年04月10日至114年06月
09日止，以區間價格每股13.00～22.00元(當股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回
股份)，自集中交易市場買回公司股份共計8,000仟股，並辦理銷除股份，經評估上述買回區間價格
尚稱合理且符合有關規定。
另依據松瑞製藥股份有限公司民國113年12月31日經會計師查核簽證之合併財務報表，試算該公司本
次買回公司股份計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率
及現金流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回公司股份並辦理銷除計劃對該公司之財務狀況及
股東權益尚無重大影響。
此致
金融監督管理委員會證券期貨局
宏遠證券股份有限公司
代表人：董事長 姜克勤
中華民國114年04月09日
18.其他證期局所規定之事項:
無
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