第35款
1.董事會決議日期:114/04/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):2,227,045,421
5.預定買回之期間:114/05/05~114/06/13
6.預定買回之數量(股):800,000
7.買回區間價格(元):85.10~150.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.58
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第二案
案 由︰本公司擬辦理第2次庫藏股作業，買回本公司股份以維護公司信用及股東權益案
，提請 討論。
說 明：
一、本公司擬依證券交易法第28條之2第1項第3款及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」
規定，實施買回本公司已發行股份轉讓予員工。本次計畫相關資料預定如下：
(一)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：依法定規範計算本公司得買回股份之總金額上限為
2,227,046仟元。本次本公司預定買回800仟股，本次買回之
總金額上限為新台幣120,000仟元。
(四)預定買回之期間：2025年5月05日至2025年06月13日。
(五)預定買回之數量：800仟股，佔公司已發行股份總數之2.58%。
(六)買回之區間價格：每股新台幣85.10元至150.00元間，當公司股價低於所訂區間價格
下限時，本公司得繼續執行買回公司股份。
(七)買回之方式：自集中交易市場買回。
二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，本公司申報買回本公司股份時董事會
應出具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請詳附件六之一。
三、本案業經審計委員會審查決議通過，提請董事會決議，董事會擬依相關法令許可之
最大範圍內，授權本公司董事長或其指定之人全權處理本次買回本公司已發行股份
之一切相關事宜。
四、本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次之股東會報告。
決議：本議案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經2025年4月15日董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場
買回本公司股份800仟股。
二、上述買回股份總數，占本公司已發行股份之2.58%，且買回股份所需金額上限占限
占本公司流動資產之7.16%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人同意本聲明書之內容，
併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司本次買回公司股份計劃之買回區間價格
尚稱合理且符合有關規定，另對財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報酬率、速動
比率、流動比率及現金流量狀況之影響性，經評估對本公司之財務狀況及股東權益尚
無重大影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
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