[公告] 錩新:代子公司富鑫證券公告年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-04-17 16:32:05)

第18款

1.股東常會日期:114/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1).通過113年財務審計報告
(2).通過113年董事會運作報告
(3).通過113年監察委員會運作報告
(4).通過113年公司治理報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第4屆董監選舉案，當選名單如下
(1)董事:Albert Kwang-Chin Ting先生、Nguyen Doan Hung先生
Wu, Jin-Jeng先生、Chen Chia Ken先生
(2)獨立董事: Lin, Hsiu-Chu女士
(3)監察人:Liew Sep Siang先生、Chiu,Hsien-Chih先生、 Wang, Gwan-Fang女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過113年11月29日私募發行資金運用情況報告
(2).通過114年營運計劃
(3).通過114年財務預算
(4).通過選任114年審計公司
(5).通過續聘陳家賡先生為公司總經理
(6).通過委員會檢查、控製程序
7.其他應敘明事項:無