[公告] 寶成:(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-04-22 19:10:23)

第17款

1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論及承認113年度(截至113/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及
會計師報告。
(2)討論及宣派113年度(截至113/12/31)末期股息每股0.90港元。
(3)授權董事會決議董事酬金。
(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。
(5A)授予董事一般授權,以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之
額外股份。
(5B)授予董事一般授權,以購回裕元工業本身之股份,有關數目不超過已
發行股份數目10%。
(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權,加入根據第(5B)項決議案授出
之一般授權購回之股份數目。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選林振鈿先生為執行董事。
(2)重選劉鴻志先生為執行董事。
(3)重選何麗康先生為獨立非執行董事。
(4)重選林學淵先生為獨立非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/19
11.停止過戶截止日期:114/05/23
12.其他應敘明事項:
上述公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;或香港
聯交所披露易網站:www.hkexnews.hk。
加密貨幣
比特幣BTC 96697.36 202.39 0.21%
以太幣ETH 1839.19 0.02 0.00%
瑞波幣XRP 2.21 0.00 -0.19%
比特幣現金BCH 374.60 13.47 3.73%
萊特幣LTC 87.51 -1.42 -1.60%
卡達幣ADA 0.695165 -0.01 -1.46%
波場幣TRX 0.248813 0.00 1.64%
恆星幣XLM 0.273569 0.00 -0.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。