[公告] 綠電:本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-04-25 17:20:00)

第18款

1.股東常會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事:東元電機(股)公司代表人:王進順
董事:建昌國際投資(股)公司代表人:洪敏昌
董事:台灣三洋電機(股)公司代表人:李文峰
董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳正林
董事:穩騰投資(股)公司代表人:陳建潤
董事:台灣日立江森自控(股)公司代表人:蔡朝岳
獨立董事:吳志豪
獨立董事:楊文安
獨立董事:許伯彥
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
通過解除第十屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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