[公告] 宏璟:代重要子公司陸竹公司公告董事會決議114年股東常會日期公開資訊觀測站 (2025-05-09 17:53:42)

第17款

1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路三段248號14樓會議室
4.召集事由一、報告事項:(一)民國113年度營業報告。
(二)民國113年度監察人審查決算表冊報告。
(三)民國113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(一)民國113年度營業報告書及決算表冊案。
(二)民國113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/27
11.停止過戶截止日期:114/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自114年05月14日
至114年05月23日。受理地點：陸竹開發股份有限公司﹝地址：台北市南京東路三段
248號14樓﹞