[公告] 寶綠特-KY:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)公開資訊觀測站 (2025-05-12 17:39:41)

第17款

1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:台南市柳營區柳營路二段99號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
 1:民國113年度營業報告。
 2:審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
 3:本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二:承認事項
 1:民國113年度營業報告書暨財務報表案。
 2:民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三:討論事項
 1:修訂本公司『組織備忘錄及章程』案。
 2:修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
8.召集事由、臨時動議:
9.停止過戶起始日期:114/04/25
10.停止過戶截止日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:1.本次公告新增「討論事項-第二案(修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案)」
2.依據本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間:自114年4月15日起至114
年4月25日止,凡有意提案之股東務請於114年4月25日17時前
送達,受理處所:本公司股務部(地址:台南市柳營區工六路2號)。
3.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為114
年5月24日至114年6月20日止(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)。
4.員工認股權憑證停止轉換期間:自114年4月25日至114年6月23日。
加密貨幣
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