[公告] 勤凱:114年度股東常會重要決議事項公告公開資訊觀測站 (2025-05-27 16:45:50)

第18款

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
選任董事9席(含獨立董事4席)
董事：曾聰乙先生
董事：莊淑媛女士
董事：江傑清先生
董事：張志成先生
董事：黃俊凱先生
獨立董事：吳炳松先生
獨立董事：鄭守傑先生
獨立董事：陳正傑先生
獨立董事：許祐禎先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。