[公告] 美亞:公告本公司114年度股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-28 16:55:24)

第18款

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事，選舉結果當選名單為：
新任董事：源泉鋼鐵股份有限公司代表人：黃春發，黃春照，黃秀美，黃詠傑
正達國際投資股份有限公司代表人：鄭達騰，林勇奮
新任獨立董事：劉煌基、陳淑姿、吳聲達
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無