[公告] 聚亨:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單公開資訊觀測站 (2025-05-28 15:02:50)

第6款

1.發生變動日期:114/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 法人董事：博田投資有限公司代表人黃文松
(2) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱
(3) 自然人董事：呂艷娟
4.舊任者簡歷:
(1) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理
(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 法人董事：博田投資有限公司代表人黃文松
聚元投資股份有限公司代表人呂艷娟
(2) 獨立董事：魏功澳、劉榮欽、黃群凱
6.新任者簡歷:
(1) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事長
(2) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事
(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表
(4) 劉榮欽，建昇財稅聯合會計師事務所會計師
(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事
博田投資有限公司代表人黃文松，14,906,234股
聚元投資股份有限公司代表人呂艷娟，9,330,384股
(2)獨立董事
魏功澳，0股
劉榮欽，0股
黃群凱，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無