[公告] 海柏特:海柏特114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-28 17:53:40)

第15款

1.股東會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：侯知遠
(2)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
(3)董事：宏碁股份有限公司法人代表人：廖幼梅
(4)獨立董事：王耀東
(5)獨立董事：黃紹國
(6)獨立董事：程守真
(7)獨立董事：吳子祺
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。