[公告] 健策:本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-05-29 17:36:59)

第18款

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事 趙宗信
董事 趙永昌
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財
董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春
董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆
董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶
獨立董事 方燕玲
獨立董事 張培仁
獨立董事 徐顯國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。