[公告] 北基:公告本公司114年股東會改選董事(含獨立董事)-更正董事變動達三分之一以上公開資訊觀測站 (2025-06-02 17:50:28)

第6款

1.發生變動日期:114/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)、鍾嘉村
(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹
(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖
(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶
(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男
(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋
(7)、東正投資顧問(股)公司
獨立董事
(1)張志明
(2)侯淑惠
(3)蔡佳瑜
4.舊任者簡歷:
董事
(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長
(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長
(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶/北基國際(股)公司總經理
(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男/北基國際(股)公司董事
(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋/北基國際(股)公司董事
(7)、東正投資顧問(股)公司
獨立董事
(1)張志明/達諾法律事務所負責人
(2)侯淑惠/眾惠會計師事務所執業會計師
(3)蔡佳瑜/蘊揚聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)、鍾嘉村
(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖
(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹
(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶
(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋
(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男
(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲
(8)、東正投資顧問(股)公司
獨立董事
(1)徐弘儒
(2)張仁郎
(3)潘維欣
6.新任者簡歷:
董事
(1)、鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長
(3)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長
(4)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：廖順慶/北基國際(股)公司總經理
(5)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：謝安棋/北基國際(股)公司董事
(6)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：曾宜男/北基國際(股)公司董事
(7)、高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/嘉義汽車客運(股)公司董事
(8)、東正投資顧問(股)公司
獨立董事
(1)徐弘儒/高雄伯衡法律事務所所長
(2)張仁郎/張仁郎建築師事務所所長
(3)潘維欣/欣芝實業股份有限公司財務課副理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
(1)、鍾嘉村:27,772,807股。
(2)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。
代表人：鍾育霖 (0股)。
(3)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。
代表人：李宗熹 (0股)
(4)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。
代表人：廖順慶 (420,695股)。
(5)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。
代表人：謝安棋 (961,607股)。
(6)、高雄汽車客運股份有限公司 78,387,216股)。
代表人：曾宜男 (794,668股)。
(7)、高雄汽車客運股份有限公司 (78,387,216股)。
代表人：韓佳憲 (10,737股)。
(8)、東正投資顧問股份有限公司：27,474,592股。
獨立董事
徐弘儒:0股。
張仁郎:0股。
潘維欣:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
11.新任生效日期:114/05/26
12.同任期董事變動比率:36%
13.同任期獨立董事變動比率:100%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無