[公告] 欣泰:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)公開資訊觀測站 (2025-06-10 13:10:10)

第6款

1.發生變動日期: 114/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-陳惠美
(3).董事：康美華
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-簡世峰
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-侯榮芳
(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(8).董事：李子美
(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯
(11).獨立董事：莊光明
(12).獨立董事：張鑄勳
(13).獨立董事：傅旭昇
4.舊任者簡歷:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-陳惠美 本公司董事
(3).董事：康美華 本公司董事
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-簡世峰本公司董事
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政 本公司董事
(6).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-侯榮芳本公司董事
(7).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事
(8).董事：李子美 本公司董事
(9).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和 本公司董事
(10).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯 本公司董事
(11).獨立董事：莊光明 本公司獨立董事
(12).獨立董事：張鑄勳 本公司獨立董事
(13).獨立董事：傅旭昇 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲
(3).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-簡世峰
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-侯榮芳
(6).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀
(7).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯
(8).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和
(9).董事：章富投資有限公司代表人-康美華
(10).董事：李子美
(11).獨立董事：莊濬儒
(12).獨立董事：楊懿淑
(13).獨立董事：樊立平
6.新任者簡歷:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文 本公司董事長
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲 本公司董事
(3).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-簡世峰本公司董事
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政本公司董事
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-侯榮芳本公司董事
(6).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀 本公司董事
(7).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯 本公司董事
(8).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和 本公司董事
(9).董事：章富投資有限公司代表人-康美華 本公司董事
(10).董事：李子美 本公司董事
(11).獨立董事：莊濬儒 本公司獨立董事
(12).獨立董事：楊懿淑 本公司獨立董事
(13).獨立董事：樊立平 本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1).董事：通產企業股份有限公司代表人-莊鴻文，5,462,716股
(2).董事：通產企業股份有限公司代表人-盧陳碧雲，5,462,716股
(3).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-簡世峰，40,045,054股
(4).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-楊長政，40,045,054股
(5).董事：國軍退除役官兵輔導委員會代表人-侯榮芳，40,045,054股
(6).董事：豐聯建設股份有限公司代表人-楊錦秀，660,455股
(7).董事：富邦林投資有限公司代表人-林怡雯，598,950股
(8).董事：大觀煤氣有限公司代表人-林朝和，12,320股
(9).董事：章富投資有限公司代表人-康美華，10,412,592股
(10).董事：李子美，664,306股
(11).獨立董事：莊濬儒，0股
(12).獨立董事：楊懿淑，0股
(13).獨立董事：樊立平，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22 ~ 114/06/21
11.新任生效日期:114/06/10
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無