[公告] 保勝光學:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-10 20:07:32)

第18款

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含三席獨立董事)。
(一)董事當選名單如下:
董事 方幼玲
董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)
董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)
董事 張渼楦
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 許志超
獨立董事 王茂榮
獨立董事 廖信憲
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。