[公告] 三晃:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單公開資訊觀測站 (2025-06-11 17:47:45)

第6款

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃亭棣
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃舜賢
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:林玉萍
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:黃昭維
獨立董事:鄒炎崇
獨立董事:李世仁
獨立董事:林彥廷
4.舊任者簡歷:
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃亭棣 三晃(股)公司董事長
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃舜賢 三晃(股)公司部長
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:林玉萍 美璽投資(股)公司 董事
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:黃昭維 三晃(股)公司部長
獨立董事:鄒炎崇 三晃(股)公司獨立董事
獨立董事:李世仁 三晃(股)公司獨立董事
獨立董事:林彥廷 三晃(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃亭棣
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃舜賢
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:林玉萍
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:黃昭維
獨立董事:
鍾凱勳
何建興
盧玉華
6.新任者簡歷:
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃亭棣 三晃(股)公司董事長
法人董事:凱棣(股)公司 法人代表人:黃舜賢 三晃(股)公司部長
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:林玉萍 美璽投資(股)公司 董事
法人董事:翹麗投資(股)公司 法人代表人:黃昭維 三晃(股)公司部長
獨立董事:
獨立董事:鍾凱勳 安成法律事務所信義辦公室:顧問律師
獨立董事:何建興 中華開發資本(股)公司/自有資金投資部:協理
獨立董事:盧玉華 奇鈦科技(股)公司:總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事:凱棣(股)公司 持股數:10,810,010股。 法人代表人:黃亭棣
法人董事:凱棣(股)公司 持股數:10,810,010股。 法人代表人:黃舜賢
法人董事:翹麗投資(股)公司 持股數:6,503,902股。 法人代表人:林玉萍
法人董事:翹麗投資(股)公司 持股數:6,503,902股。 法人代表人:黃昭維
獨立董事:
鍾凱勳 持股數:0股。
何建興 持股數:0股。
盧玉華 持股數:0股。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/15~114/06/11
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
加密貨幣
比特幣BTC 100672.52 -1,539.51 -1.51%
以太幣ETH 2231.72 -67.12 -2.92%
瑞波幣XRP 2.02 -0.04 -1.83%
比特幣現金BCH 453.95 -12.25 -2.63%
萊特幣LTC 80.53 0.41 0.51%
卡達幣ADA 0.541509 -0.01 -2.31%
波場幣TRX 0.263877 -0.01 -2.58%
恆星幣XLM 0.229181 -0.01 -3.21%
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