
第6款
1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:董事:鄒宏基、徐徵祥、鄒仁斌、董定宇、張綺珊、吳惠群
獨立董事:李世榮、陳自雄、姜茂林
4.舊任者簡歷:
鄒宏基:新亞建設開發股份有限公司董事長
徐徵祥:新亞建設開發股份有限公司董事
鄒仁斌:新亞建設開發股份有限公司總務長
董定宇:台光電子材料股份有限公司董事長
張綺珊:新亞建設開發股份有限公司董事
吳惠群:新亞建設開發股份有限公司董事
李世榮:新亞建設開發股份有限公司獨立董事
陳自雄:臺北城市科技大學副教授
姜茂林:新亞建設開發股份有限公司薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:鄒宏基、鄒仁斌、徐徵祥、董定宇、國統國際(股)公司代表人潘仁治、
國統國際(股)公司代表人黃富貞
獨立董事:李世榮、姜茂林、高(山夆)祈
6.新任者簡歷:
鄒宏基:新亞建設開發股份有限公司董事長
鄒仁斌:新亞建設開發股份有限公司董事
徐徵祥:新亞建設開發股份有限公司董事
董定宇:台光電子材料股份有限公司董事長
國統國際(股)公司代表人潘仁治:國統國際(股)公司董事
國統國際(股)公司代表人黃富貞:國統國際(股)公司副總經理
李世榮:新亞建設開發股份有限公司獨立董事
姜茂林:新亞建設開發股份有限公司獨立董事
高(山夆)祈:誠峰國際法律事務所主持律師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
鄒宏基 :10,845,271股
鄒仁斌 : 4,660,609股
徐徵祥 : 2,081,419股
董定宇 : 0股
國統國際(股)公司代表人潘仁治:5,543,000股
國統國際(股)公司代表人黃富貞:5,543,000股
獨立董事:
李世榮 : 0股
姜茂林 : 0股
高(山夆)祈: 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無