第6款
1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人李金蘭
南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人吳辛埕
南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山
南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳怡珊
南俊國際(股)公司董事 吳閨英
南俊國際(股)公司獨立董事 李瑞珠
南俊國際(股)公司獨立董事 洪東雄
南俊國際(股)公司獨立董事 楊尚憲
南俊國際(股)公司獨立董事 鄭村
4.舊任者簡歷:
李金蘭 立鵬工業(股)公司董事長
吳辛埕 立鵬工業(股)公司董事
吳仁山 南俊國際(股)公司執行副總
吳怡珊 南俊國際(股)公司專員
吳閨英 廣益顧問管理(股)公司副總
李瑞珠 中華退休基金協會理事長
洪東雄 建業法律事務所合夥律師
楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
鄭村 台灣證券交易所上市一部經理
5.新任者職稱及姓名:
南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人李金蘭
南俊國際(股)公司董事 合盈投資(股)公司代表人吳辛埕
南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳仁山
南俊國際(股)公司董事 俊億投資有限公司代表人吳怡珊
南俊國際(股)公司董事 吳閨英
南俊國際(股)公司獨立董事 洪東雄
南俊國際(股)公司獨立董事 鄭村
南俊國際(股)公司獨立董事 張元晨
南俊國際(股)公司獨立董事 邱紹禎
6.新任者簡歷:
李金蘭 立鵬工業(股)公司董事長
吳辛埕 立鵬工業(股)公司董事
吳仁山 南俊國際(股)公司執行副總
吳怡珊 南俊國際(股)公司專員
吳閨英 廣益顧問管理(股)公司副總
洪東雄 建業法律事務所合夥律師
鄭村 台灣證券交易所上市一部經理
張元晨 國立政治大學財務管理學系教授
邱紹禎 捷普綠點高新科技(股)公司機構事業資深副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
合盈投資(股)公司代表人李金蘭 持股數：8,843,525股
合盈投資(股)公司代表人吳辛埕 持股數：8,843,525股
俊億投資有限公司代表人吳仁山 持股數：7,411,030股
俊億投資有限公司代表人吳怡珊 持股數：7,411,030股
吳閨英 持股數：0股
洪東雄 持股數：0股
鄭村 持股數：0股
張元晨 持股數：0股
邱紹禎 持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/11
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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