[公告] 川飛:114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-13 15:41:48)

第18款

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選第十六屆董事（含獨立董事）案，當選名單如下:
(1)董 事 庭楊股份有限公司代表人:謝縈俞
(2)董 事 庭楊股份有限公司代表人:江彥雄
(3)董 事 庭楊股份有限公司代表人:陳丁全
(4)董 事 庭楊股份有限公司代表人:涂椽義
(5)董 事 庭楊股份有限公司代表人:黃耀德
(6)獨立董事 方鳳騏
(7)獨立董事 徐崧博
(8)獨立董事 何宸囷
(9)獨立董事 吳庭芸
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過本公司辦理一一四年度私募有價證券案。
(二)、通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無