[公告] 華南金:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-13 18:39:55)

第18款

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事。
董事當選名單：
財政部代表人：陳芬蘭
財團法人林熊徵學田基金會代表人：林知延
財政部代表人：李耀卿
臺灣銀行代表人：李貞芳
臺灣銀行代表人：李健鴻
臺灣銀行代表人：鄭士卿
臺灣銀行代表人：吳佑輝
財團法人林熊徵學田基金會代表人：林知佑
財團法人林熊徵學田基金會代表人：林志揚
和泉投資股份有限公司代表人：許陳安瀾
和泉投資股份有限公司代表人：李許元齡
獨立董事當選名單：
林瑞嘉
陳一端
閻正宇
涂三遷
楊民賢
陳松棟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)通過辦理本公司113年度盈餘轉增資發行新股。
(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無