[公告] 台揚:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-18 16:41:15)

第18款

1.股東常會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國113年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選董事為：謝其嘉、吳永欽、吳明宗
當選獨立董事為：馮蜀輝、Golub Drakulovic、楊國強、蔡麗清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司減資彌補虧損案
(2)通過補充說明本公司114年第一次股東臨時會決議發行國內私募無擔保
可轉換公司債案
(3)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內私募無擔
保可轉換公司債案
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無