[公告] 新保:代重要子公司誼光保全股份有限公司公告改選第11屆董事及監察人公開資訊觀測站 (2025-06-19 15:27:37)

第6款

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:許振煙
董事：新光建設開發(股)公司代表人:辛彌良
監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕
4.舊任者簡歷:
林伯峰：誼光保全(股)公司董事長
洪國超：誼光保全(股)公司副董事長
吳昕東：誼光保全(股)公司董事
黃春明：誼光保全(股)公司董事
簡德雄：誼光保全(股)公司董事
許振煙：誼光保全(股)公司董事
辛彌良：誼光保全(股)公司董事
鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:林伯峰
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:洪國超
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:吳昕東
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:黃春明
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:簡德雄
董事：台灣新光保全(股)公司代表人:周海帆
董事：新光建設開發(股)公司代表人:林炤旭
監察人：新壽公寓大廈管理維護(股)公司代表人:鄭惠燕
6.新任者簡歷:
林伯峰：誼光保全(股)公司董事長
洪國超：誼光保全(股)公司副董事長
吳昕東：誼光保全(股)公司董事
黃春明：誼光保全(股)公司董事
簡德雄：誼光保全(股)公司董事
周海帆：新工光電科技(股)公司董事長
林炤旭：新光建設開發(股)公司副總經理
鄭惠燕：誼光保全(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：台灣新光保全股份有限公司24,960,474股
董事：新光建設開發股份有限公司5,426,190股
監察人：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司5,607,064股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/30
11.新任生效日期:114/07/01
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無