[公告] 愛之味:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2025-06-25 14:47:33)

第6款

1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰
董事:樂山投資(股)公司代表人:陳鏡仁
董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳冠舟
董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵
董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展
獨立董事:曾勇夫
獨立董事:吳永乾
獨立董事:陳惟龍
4.舊任者簡歷:
董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰
愛之味(股)公司董事長
董事:樂山投資(股)公司代表人:陳鏡仁
愛之味(股)公司副董事長
董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳冠舟
國票金融控股(股)公司董事暨總經理
董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信
愛之味(股)公司董事
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵
愛之味(股)公司董事
董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展
愛之味(股)公司董事暨總經理
獨立董事:曾勇夫
春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事
獨立董事:吳永乾
雷虎生技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳惟龍
國票金融控股(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰
董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展
董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳志鴻
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:陳冠舟
董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信
董事:樂山投資(股)公司代表人:陳冠豪
獨立董事:吳永乾
獨立董事:陳惟龍
獨立董事:賴喜美
6.新任者簡歷:
董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰
愛之味(股)公司董事長
董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展
愛之味(股)公司董事暨總經理
董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳志鴻
耐斯企業(股)公司董事長
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:陳冠舟
國票金融控股(股)公司董事暨總經理
董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信
愛之味(股)公司董事
董事:樂山投資(股)公司代表人:陳冠豪
樂山投資(股)公司董事
獨立董事:吳永乾
雷虎生技(股)公司獨立董事
獨立董事:陳惟龍
國票金融控股(股)公司獨立董事
獨立董事:賴喜美
國立臺灣大學農業化學系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:台灣第一生化科技(股)公司選任時持有股數:15,075,450股,
代表人:陳冠翰
董事:村園和業(股)公司選任時持有股數:2,982,196股,
代表人:陳志展
董事:耐斯企業(股)公司選任時持有股數:20,780,494股,
代表人:陳志鴻
董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司選任時持有股數:10,065,007股,
代表人:陳冠舟
董事:芳田實業(股)公司選任時持有股數:6,128,000股,
代表人:梁懷信
董事:樂山投資(股)公司選任時持有股數:6,017,049股,
代表人:陳冠豪
獨立董事:吳永乾,選任時持有股數:0股
獨立董事:陳惟龍,選任時持有股數:0股
獨立董事:賴喜美,選任時持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無