[公告] 青松健康:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-25 14:08:55)

第18款

1.股東常會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下:
董事:群本股份有限公司 代表人:陳謀
董事:河盈股份有限公司 代表人:陳宥任
董事:周生泰股份有限公司 代表人:周孟賢
董事:揚奕開發有限公司 代表人:管灶祥
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳華明
獨立董事:賴添福
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無