[公告] 易威:公告本公司114年股東常會全面改選董事之當選名單公開資訊觀測站 (2025-06-26 14:59:06)

第6款

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林翰飛
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成
董事：李世仁
董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平
董事：張振忠
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：葛之剛
獨立董事：陳昭蓉
獨立董事：林育雅
4.舊任者簡歷:
林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
中華世紀投資(股)公司法人代表 張志成：易威生醫科技(股)公司董事
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事
李世仁：易威生醫科技(股)公司董事
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事
張振忠：易威生醫科技(股)公司董事
廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事
陳昭蓉：易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：林翰飛
董事：張志成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成
董事：中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟
董事：Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平
董事：張振忠
獨立董事：廖繼洲
獨立董事：葛之剛
獨立董事：林育雅
獨立董事：游丞德
6.新任者簡歷:
林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長暨執行長
張志成：華威國際科技顧問(股)公司共同創辦人暨執行副總經理
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：易威生醫科技(股)公司董事
中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：理律法律事務所合夥人
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：易威生醫科技(股)公司董事
張振忠：易威生醫科技(股)公司董事
廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事
林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事
游丞德：智合精準醫學科技(股)公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
林翰飛：3,255,713股
張志成：0股
中華世紀投資(股)公司法人代表 張子成：28,666,945股
中華世紀投資(股)公司法人代表 張朝棟：28,666,945股
Bayberry Management LLC 法人代表 李艾平：3,841,600股
張振忠：791,162股
廖繼洲： 70,000股
葛之剛： 7,430股
林育雅： 0股
游丞德： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無