[公告] 昇銳:本公司114年股東常會重要決議公開資訊觀測站 (2025-06-26 15:17:54)

第18款

1.股東常會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案，當選名單如下：
董事:萬聖投資有限公司代表人:江添貴
董事:江康華
董事:劉貴明
董事:劉祥泰
獨立董事:仲偉
獨立董事:孔菊念
獨立董事:林俐伶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過辦理私募普通股增資案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。