[公告] 國票金:代子公司樂天國際商業銀行公告第三屆董事及獨立董事當選名單公開資訊觀測站 (2025-06-27 13:52:18)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)國票金融控股(股)公司代表人:王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林
(3)樂天銀行株式會社代表人:永井啟之
(4)樂天Card株式會社代表人:石井英治
(5)佐伯和彥
獨立董事:
(1)橫井雅史
(2)Hajime Uemura
(3)嚴漢明
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)永井啟之/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理
(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
獨立董事:
(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長
(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事
(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)國票金融控股(股)公司代表人:王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林
(3)樂天銀行株式會社代表人:東林知隆
(4)樂天Card株式會社代表人:石井英治
(5)佐伯和彥
獨立董事:
(1)橫井雅史
(2)Hajime Uemura
(3)嚴漢明
6.新任者簡歷:
董事:
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)東林知隆/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理
(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
獨立董事:
(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長
(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事
(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:選任
9.新任者選任時持股數:
董事
國票金融控股(股)公司代表人:王東和/490,000,000股
國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林/490,000,000股
樂天銀行株式會社代表人:東林知隆/500,000,000股
樂天Card株式會社代表人:石井英治/10,000,000股
佐伯和彥/0股
獨立董事
橫井雅史/0股
Hajime Uemura/0股
嚴漢明/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
加密貨幣
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以太幣ETH 3709.26 -49.66 -1.32%
瑞波幣XRP 3.54 0.08 2.33%
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