[公告] 台康生技:本公司114年股東常會改選董事公開資訊觀測站 (2025-06-27 17:23:57)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長:劉理成
董事台耀化學(股)公司,代表人:程正禹
董事行政院國家發展基金管理會,代表人:陳(糸秀)暉
董事耀華玻璃(股)公司管理委員會,代表人:翁谷松
董事鴻準精密工業(股)公司,代表人:呂軍甫
董事鴻準精密工業(股)公司,代表人:陳昱婷
獨立董事張明朝
獨立董事尹福秀
獨立董事陳明賢
獨立董事陳博志
4.舊任者簡歷:
董事長劉理成:台康生技(股)公司董事長暨總經理
董事程正禹:台耀化學(股)公司董事長兼任總經理
董事陳(糸秀)暉:財團法人生物技術開發中心代理執行長
董事翁谷松:經濟部產業發展署民生化工產業組組長
董事呂軍甫:睿宏醫聯(股)公司董事長
董事陳昱婷:永齡資產管理(股)公司董事總經理
獨立董事張明朝:星展(臺灣)商業銀行(股)公司獨立董事
獨立董事尹福秀:逸達生物科技(股)公司獨立董事
獨立董事陳明賢:國立臺灣大學財務金融學系專任教授
獨立董事陳博志:總統府資政
5.新任者職稱及姓名:
董事長劉理成
董事台耀化學(股)公司,代表人:程正禹
董事行政院國家發展基金管理會,代表人:陳(糸秀)暉
董事耀華玻璃(股)公司管理委員會,代表人:翁谷松
董事鴻準精密工業(股)公司,代表人:呂軍甫
董事鴻準精密工業(股)公司,代表人:陳昱婷
獨立董事陳明賢
獨立董事李鍾熙
獨立董事沈麗娟
獨立董事江耀國
獨立董事尹崇恩
6.新任者簡歷:
董事長劉理成:台康生技(股)公司董事長暨總經理
董事程正禹:台耀化學(股)公司董事長兼任總經理
董事陳(糸秀)暉:財團法人生物技術開發中心代理執行長
董事翁谷松:經濟部產業發展署民生化工產業組組長
董事呂軍甫:睿宏醫聯(股)公司董事長
董事陳昱婷:永齡資產管理(股)公司董事總經理
獨立董事陳明賢:國立臺灣大學財務金融學系專任教授
獨立董事李鍾熙:臺灣生物產業發展協會榮譽理事長
獨立董事沈麗娟:國立臺灣大學醫學院副院長兼國際事務中心主任
獨立董事江耀國:綺色佳診所美容外科主治醫師
獨立董事尹崇恩:永安聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事長劉理成:2,507,330股
董事台耀化學(股)公司:18,552,818股,代表人:程正禹:0股
董事行政院國家發展基金管理會:15,288,860股,代表人:陳(糸秀)暉:0股
董事耀華玻璃(股)公司管理委員會:13,078,082股,代表人:翁谷松:0股
董事鴻準精密工業(股)公司:27,500,000股,代表人:呂軍甫:0股
董事鴻準精密工業(股)公司:27,500,000股,代表人:陳昱婷:0股
獨立董事陳明賢:0股
獨立董事李鍾熙:0股
獨立董事沈麗娟:0股
獨立董事江耀國:34,486股
獨立董事尹崇恩:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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