[公告] 恆勁科技:公告本公司114年股東常會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-06-30 18:16:36)

第15款

1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事
(一)董事當選名單如下:
董事:莊遠平
董事:ASIA SUMMIT LIMITED 法人代表人:陶嘉莉
董事:金居開發股份有限公司 法人代表人:李思賢
董事:朋程科技股份有限公司 法人代表人:吳憲忠
董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:陶嘉英
董事:CTF HOLDING CO.,LTD. 法人代表人:林承亮
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事:蔡文賢
獨立董事:劉德勳
獨立董事:詹定勳
6.重要決議事項五、其他事項:
（１）通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
（２）通過私募發行普通股案
（３）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無