[公告] 鑫科:公告本公司董事會決議通過設置永續經營暨風險管理委員會及委任第一屆委員會成員公開資訊觀測站 (2025-10-28 16:58:10)

第6款

1.發生變動日期:114/10/28
2.功能性委員會名稱:永續經營暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:梁素梅小姐
獨立董事:蔡明祺先生
獨立董事:方振華先生
6.新任者簡歷:
獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系講座教授
獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過設置永續經營暨風險管理委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/28
11.其他應敘明事項:第一屆永續經營暨風險管理委員會成員任期自委任日起至
本屆董事任期屆滿為止。