[公告] 聯德:公告本公司董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2025-11-12 15:55:18)

第51款

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經本公司114/11/12董事會重大決議事項如下:
(一)減少本公司對日本子公司聯德株式會社資金貸與額度案。
(二)子公司萬霖電子有限公司對聯德電子股份有限公司的應收款項轉列為資金貸與案。
(三)本公司民國一一四年第三季合併財務報表核閱報告案。
(四)本公司擬向銀行申請融資額度續約案。
(五)本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及金額案。
(六)擬定115年度稽核計畫案。
(七)訂定基層員工之範圍並將「基層員工範圍之訂定及修改須經由董事會決議」納入
內部控制制度案。
(八)本公司購買債券基金、股票基金、股票報備案。