第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/12/18
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳志源:潤富泰投資股份有限公司董事
獨立董事葉建廷:建業法律事務所主持律師/營運長
獨立董事陳瑞熙:凱健企業股份有限公司技術顧問
4.表示反對或保留意見之議案:
本公司為充實營運資金，擬辦理114年度現金增資發行新股案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事陳志源:反對意見-建議公司補充相關資料後，交由114年12月26日改選後
獨立董事組成審計委員會及改選後之董事會進行審議。
獨立董事葉建廷:反對意見-建議公司補充相關資料後，交由114年12月26日改選後
獨立董事組成審計委員會及改選後之董事會進行審議。
獨立董事陳瑞熙:反對意見-建議公司補充相關資料後，交由114年12月26日改選後
獨立董事組成審計委員會及改選後之董事會進行審議。
6.因應措施:依規定發布重大訊息
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議:本案經全體出席委員表決全數不同意
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