[公告] 凡甲:公告本公司董事會重要決議事項公開資訊觀測站 (2025-01-17 17:45:38)

第53款

1.事實發生日:114/01/17
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司114/01/17董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司113年度經理人績效考核與年終獎金預計分配案。
二、通過113年度董事會及功能性委員會績效評估案。
三、通過訂定本公司薪資報酬委員會114年度行事曆案。
四、通過民國114年度營運計畫及預算案。
五、通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
六、通過本公司國內無擔保轉換公司債訂定轉換普通股增資基準日案。
七、通過凡甲電子(蘇州)有限公司設立合資公司案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。