第17款
1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/06/03
3.股東會召開地點:桃園市桃園區興華路9號
(禾昌興業股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)報告一一三年度董事及員工酬勞金額、發放方式及對象。
(2)報告一一三年度營業狀況。
(3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(4)報告本公司赴大陸投資概況。
(5)報告本公司一一三年度背書保證辦理情形。
(6)一一三年度股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/05
12.停止過戶截止日期:114/06/03
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。
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