第17款
1.董事會決議日期:114/01/22
2.股東臨時會召開日期:114/03/21
3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞會議中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年私募普通股執行情形及不繼續辦理報告案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理2025年私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/20
12.停止過戶截止日期:114/03/21
13.其他應敘明事項:
(1)依法規定，自114年2月20日起至114年3月21日止停止股票轉讓過戶登記，凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於114年2月19日下午4時前，親臨本公司
股務代理部【地址：(105411)台北市松山區南京東路五段188號15樓；電話：(02)
2528-8988】辦理過戶手續，掛號郵寄者以114年2月19日郵戳為憑。
參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前
依規定將相關資料送達本公司【地址：(110)台北市信義區東興路43號3樓，並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會】。
(3)開會通知書與委託書於開股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：國票綜合證券股
務代理部洽詢補發。【地址：(105411)台北市松山區南京東路五段188號15樓；
電話：(02)2528-8988】。
(4)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
(5)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規
定，將載明於股東臨時會召集通知，行使期間為：自114年3月6日至114年3月
18日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」
【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票，並依相關
法令規定辦理。
(6)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提
出董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間：114年2月10日至114年2月20日17:00前。
受理提名處所：樂威科股份有限公司【地址：(110)台北市信義區東興路43號3樓】
其他說明：
(1)郵寄者請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，並以
掛號函件送達。
(2)提名股東須詳留聯絡方式，以便通知提名結果。
新聞
