[公告] 神腦:公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-02-14 17:02:51)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/14
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書
2.113年度審計委員會查核報告書
3.113年度股東股息紅利分派情形報告案
4.113年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
113年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
董事改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一