[公告] 精誠:代重要子公司精聚資訊(股)公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-02-20 15:03:00)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路318號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司113年度營業及財務概況。
(2)監察人審查本公司113年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度決算表冊。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:114/04/01
11.停止過戶截止日期:114/04/30
12.其他應敘明事項:無。