[公告] 美時:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-06 19:20:17)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗二路85號(南投婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司113年度營業報告及財務報告。
(二) 本公司113年度審計委員會查核報告。
(三) 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四) 本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二) 本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 本公司補選一席董事。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 臨時動議
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定,以書面方式受理股東提案及提名期間自
114年4月11日至114年4月21日,其受理處所為:台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自114年5月27日至114年6月23日止。
加密貨幣
比特幣BTC 84148.57 -184.75 -0.22%
以太幣ETH 1936.45 -0.93 -0.05%
瑞波幣XRP 2.35 -0.04 -1.81%
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