第44款
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/03/06
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳惟龍先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事
張振芳先生 / 國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:擬修正本公司「公司章程」第十八條董事人數由13人修正
為11至15人及相關文字，與第三十二條年度盈餘提撥一定比例予基層員工等條文內容，
謹提請 核議。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
陳獨立董事惟龍、張振芳獨立董事：棄權
本席就章程第18條之董事席次數額，因股東之間(含官股)對於董事席次之修正，並沒有
達成共識，為維持公司經營之穩定，傾向維持現行章程13席之規定,
本席對「設董事11-15人」之提案，表示棄權
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本案經主席裁示進行舉手表決，表決結果7席董事贊成，反對董事4位，棄權董事2位，
本案表決通過。
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