[公告] 森崴能源:董事會決議召開113年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-06 21:43:52)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國113年度關係企業交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。。
(2)本公司民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無