第17款
1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一）113年度營業報告。
(二）113年度營業決算審計委員會審查報告。
(三）113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四）113年度本公司給付董事酬金報告
(五）本公司「永續發展政策」報告
(六）本公司「永續發展委員會組織要點」報告
(七）本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告
(八）本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及
長期股權投資項目效益達成情形」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一）113年度營業報告書及財務報告案。
(二）113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人)
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
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